Cosmos Million Scam

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trang web lừa đảo này, các nhà nghiên cứu đã xác định chắc chắn rằng trang này vận hành một phương thức không hoạt động được gọi là 'Cosmos Millions'. Trang web cố gắng thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn về số tiền thắng đáng kể thông qua các tài khoản tiết kiệm được liên kết với giải thưởng. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng hơn, có thể thấy rõ rằng chương trình này hoạt động bằng cách bòn rút tiền điện tử một cách bất hợp pháp từ người dùng, không mang lại bất kỳ khoản thu nhập giải thưởng hợp pháp nào. Do đó, những người tham gia sẽ phải đối mặt với tổn thất tài chính đáng kể.

Vụ lừa đảo Cosmos Million cố gắng thu thập tài sản tiền điện tử từ nạn nhân

Trò lừa đảo Cosmos Million nhắm vào các cá nhân bằng cách lôi kéo họ với lời hứa giành được số tiền thắng đáng kể đồng thời khuyến khích thói quen tiết kiệm thông minh. Nó giả dạng giao thức DeFi (Tài chính phi tập trung) và nền tảng nguồn mở để tiết kiệm giải thưởng, thúc đẩy khái niệm về tiện ích tài sản thông qua các tài khoản tiết kiệm liên kết với giải thưởng.

Nạn nhân bị dụ dỗ gửi tài sản của họ vào giao thức với niềm tin rằng họ sẽ tự động tham gia vào các đợt rút thăm ngẫu nhiên, thường xuyên để nhận các giải thưởng do cộng đồng đóng góp. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Kế hoạch này được tạo ra để đánh lừa người dùng nghĩ rằng họ thực sự có cơ hội giành được các giải thưởng có giá trị trong khi trên thực tế, khả năng giành được bất kỳ giải thưởng nào là không tồn tại.

Bất chấp những kỳ vọng của người tham gia về việc đủ điều kiện nhận giải thưởng, những kết quả rút thăm mà họ dự đoán chỉ là ảo tưởng. Vụ lừa đảo Cosmos Millions hoạt động với mục đích duy nhất là lừa các cá nhân tham gia vào một hợp đồng lừa đảo bằng cách liên kết ví của họ với nền tảng. Sau khi nạn nhân ký hợp đồng, một công cụ rút tiền điện tử sẽ được kích hoạt.

Công cụ rút tiền này được thiết kế phức tạp để bí mật hút tiền điện tử từ ví của nạn nhân, chuyển trực tiếp vào ví của kẻ lừa đảo mà nạn nhân không hề biết hoặc không đồng ý. Về cơ bản, trò lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dùng để truy cập vào tài sản tiền điện tử của họ, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho những nạn nhân không nghi ngờ.

Những kẻ lừa đảo vẫn đang nhắm mục tiêu vào lĩnh vực tiền điện tử bằng các hoạt động lừa đảo

Lĩnh vực tiền điện tử đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các chiến thuật và hoạt động gian lận do một số đặc điểm cố hữu:

• Thiếu quy định : Thị trường tiền điện tử thường hoạt động trong vùng xám về quy định hoặc có sự giám sát tối thiểu so với thị trường tài chính truyền thống. Việc thiếu quy định này tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo khai thác sơ hở và tham gia vào các hoạt động lừa đảo mà không phải đối mặt với hậu quả đáng kể.
• Ẩn danh và bút danh : Các giao dịch trong không gian tiền điện tử có thể được thực hiện dưới danh nghĩa hoặc thậm chí ẩn danh, gây khó khăn cho việc truy tìm danh tính của các cá nhân liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Tính ẩn danh này cung cấp vỏ bọc cho những kẻ lừa đảo hoạt động mà không sợ bị nhận dạng hoặc phải chịu trách nhiệm.

• Tính không thể đảo ngược của giao dịch : Sau khi giao dịch tiền điện tử được xác nhận và thêm vào chuỗi khối, giao dịch đó thường không thể đảo ngược. Tính năng này giúp loại bỏ khả năng bồi hoàn, thường xảy ra trong các giao dịch tài chính truyền thống. Những kẻ lừa đảo lợi dụng khả năng không thể đảo ngược này bằng cách thực hiện các giao dịch gian lận và bỏ trốn trước khi nạn nhân kịp hành động.

• Thiếu bảo vệ người tiêu dùng : Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, tiền điện tử thường thiếu cơ chế bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ. Có những con đường hạn chế để truy đòi những cá nhân trở thành nạn nhân của các âm mưu hoặc hoạt động lừa đảo trong không gian tiền điện tử. Việc thiếu bảo vệ người tiêu dùng này khuyến khích những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào những cá nhân không nghi ngờ.

• Công nghệ phát triển nhanh chóng : Bối cảnh tiền điện tử được đặc trưng bởi những tiến bộ và đổi mới công nghệ nhanh chóng. Mặc dù những tiến bộ này mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng cũng tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo khai thác lỗ hổng trong công nghệ mới hoặc đánh lừa người dùng bằng các âm mưu phức tạp.

• Cường điệu và đầu cơ : Thị trường tiền điện tử có xu hướng cường điệu và đầu cơ, với giá tài sản kỹ thuật số thường trải qua những biến động đáng kể dựa trên tâm lý thị trường và các sự kiện tin tức. Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự cường điệu này bằng cách thúc đẩy các kế hoạch lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội độc quyền, đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của các nhà đầu tư.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa quy định hạn chế, tính ẩn danh, giao dịch không thể đảo ngược, thiếu bảo vệ người tiêu dùng, đổi mới công nghệ nhanh chóng và động lực thị trường đầu cơ khiến lĩnh vực tiền điện tử trở thành mục tiêu hàng đầu cho các chiến thuật và hoạt động lừa đảo. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, những nỗ lực tăng cường quy định, bảo mật và giáo dục người tiêu dùng là điều cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này.