„Diamondhands“ piniginės analizatoriaus sukčiavimas

Po išsamaus tyrimo paaiškėjo, kad „Diamondhands Wallet Analyzer“ yra apgaulinga schema, prisidengianti platforma, skirta potencialiems kriptovaliutų uždarbiams analizuoti. Asmenys, organizuojantys šią kriptovaliutų sukčiavimą, naudoja socialinės žiniasklaidos platformas, ypač X („Twitter“), kaip reklamos priemonę. Jų tikslas – suvilioti nieko neįtariančius asmenis imtis konkrečių veiksmų, kurie, aukoms nežinant, leistų sukčiams neteisėtai prieiti ir pavogti jų turimas kriptovaliutos. Ši apgaulinga operacija kelia didelį susirūpinimą dėl vartotojų skaitmeninio turto saugumo ir vientisumo, pabrėžiant budrumo ir atsargumo svarbą dirbant su kriptovaliutomis susijusiomis platformomis socialinėje žiniasklaidoje.

Pasitikimas „Diamondhands Wallet Analyzer“ afera gali sukelti finansinių nuostolių

Reklaminis įrašas apie X, viliojantis vartotojus iš naujo įvertinti savo sprendimus parduoti kriptovaliutą 2023 m., yra apgaulinga vilionė, leidžianti manyti, kad asmenys galėjo prarasti galimą pelną, parduodami savo akcijas mažesnėmis kainomis. Šiame įraše pateikiamas pasakojimas, skatinantis vartotojus apmąstyti savo ankstesnius investavimo į kriptovaliutą pasirinkimus.

Susijusi svetainė diamondhands.tech, patvirtinta reklaminiame įraše, skatina vartotojus susieti savo pinigines su pažadu atskleisti galimą uždarbį, jei jie būtų išsaugoję konkrečius žetonus. Platforma reklamuoja tokias funkcijas kaip NFT prekybos veiklos realiuoju laiku įžvalgos, galimybė stebėti kelias pinigines ir lyginamoji analizė su geriausiais prekybininkais.

Platformoje pristatomi du neva naudingi įrankiai – „Piniginės analizatorius“ ir „Popierinių rankų įrankis“ – su pažadu suteikti vertingų įžvalgų apie vartotojų kriptovaliutų laikymą ir prekybos strategijas. Tačiau atrodo, kad pagrindinis motyvas yra privilioti vartotojus prisijungti prie platformos, taip atveriant jiems galimybę neteisėtai pasiekti savo pinigines.

Vykdydami pateiktas instrukcijas, ypač kriptovaliutų piniginės „prijungimo“ šioje platformoje veiksmą, vartotojai nesąmoningai patvirtina žalingą sutartį. Ši sutartis strategiškai skirta suaktyvinti drenažą, kurio paskirtis – vykdyti neteisėtas operacijas. Įjungus, nusausintuvas palengvina skaitmeninės valiutos perkėlimą iš aukos piniginės į sukčiaus valdomą piniginę, todėl išlieka finansinių nuostolių ir neteisėtos prieigos prie vartotojų kriptovaliutų atsargų rizika. Atsargumas ir didesnis sąmoningumas yra labai svarbūs susidūrus su tokiomis platformomis, siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių saugumui ir finansinės rizikos.

Kripto ir NFT entuziastai turėtų būti atsargūs dėl schemų savo sektoriuje

Kripto ir NFT (nepakeičiamo žetono) sektoriai yra dažni sukčių taikiniai dėl daugelio veiksnių, dėl kurių šios naujos technologijos yra patrauklios tiek teisėtiems investuotojams, tiek sukčiams. Štai keletas priežasčių, kodėl šie sektoriai yra ypač jautrūs sukčiavimui:

• Spartus augimas ir ažiotažas : kriptovaliutų ir NFT rinkos išgyveno spartų ir kartais eksponentinį augimą, kurį lėmė žiniasklaidos aprėptis, įžymybių pritarimas ir bendras ažiotažas. Tokia jaudulio ir galimo pelno aplinka gali pritraukti asmenis, ieškančius greito pelno, todėl jie tampa jautresni nesąžiningoms schemoms.
• Reguliavimo trūkumas : Palyginti su standartinėmis finansų rinkomis, kriptovaliutų ir NFT sektoriai yra gana nereguliuojami. Dėl daugelio kriptovaliutų ir blokų grandinės technologijų decentralizuoto pobūdžio valdžios institucijoms sunku įgyvendinti reguliavimo priemones. Toks priežiūros trūkumas gali sudaryti galimybes sukčiams veikti mažiau baiminantis teisinių pasekmių.
• Technologijų sudėtingumas : kriptovaliutos ir blokų grandinės technologija, kuri yra NFT pagrindas, gali būti sudėtinga ir daugeliui žmonių nepažįstama. Sukčiai pasinaudoja šiuo nesupratimo trūkumu kurdami nesąžiningus projektus, pinigines ar platformas, kurios išnaudoja vartotojų painiavą arba techninių žinių stoką.
• Anonimiškumas : kriptovaliutos dažnai suteikia tam tikrą anonimiškumą, todėl sukčiai gali veikti neatskleidžiant tikrosios tapatybės. Dėl šios neaiškumo teisėsaugai sunku susekti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, kurie užsiima sukčiavimu.
• Operacijų negrįžtamumas : kriptovaliutos operacijos paprastai yra negrįžtamos, o tai reiškia, kad išsiuntus lėšas jų negalima lengvai atkurti. Sukčiai išnaudoja šią savybę, klaidindami vartotojus, kad jie siųstų lėšas, nes jie žino, kad aukos turi mažai galimybių, kai sandoris bus baigtas.
• Investuotojų išsilavinimo trūkumas : daugelis investuotojų, ypač naujokai kriptovaliutų ir NFT erdvėje, gali visiškai nesuprasti su tuo susijusios rizikos arba kaip nustatyti galimas sukčiavimo atvejus. Dėl tokio išsilavinimo stokos asmenys tampa jautresni nesąžiningoms schemoms, kurios žada nerealią grąžą arba demonstruoja netikrus projektus.
• FOMO (baimė praleisti) : baimė prarasti potencialų pelną gali paskatinti asmenis priimti impulsyvius investicinius sprendimus neatliekant kruopštaus deramo patikrinimo. Sukčiai iš FOMO išnaudoja kapitalą kurdami skubius veiksmus ir viliodami vartotojus pažadėdami greitą ir didelę grąžą.

Siekiant sumažinti riziką, susijusią su sukčiavimu kriptovaliutų ir NFT sektoriuose, labai svarbu, kad investuotojai pirmenybę teiktų švietimui, atliktų nuodugnius tyrimus, skeptiškai žiūrėtų į pernelyg optimistiškus pažadus ir išliktų budrūs dėl galimos nesąžiningos veiklos. Be to, reguliavimo pastangos ir didesnis bendruomenės sąmoningumas gali užtikrinti saugesnę aplinką šių rinkų dalyviams.