Podvod s nárokmi zákazníkov FTX

Po dôkladnom prešetrení experti na kybernetickú bezpečnosť dospeli k záveru, že stránka „FTX Customer Claims“ je klamlivým výtvorom organizovaným podvodníkmi, ktorí výslovne zamýšľali zbierať kryptomenu od nič netušiacich jednotlivcov. Táto podvodná webová stránka vystupuje ako legitímny portál FTX pre nároky zákazníkov. Vytvára falošný dojem, že používateľom ponúka prístup na získanie informácií o ich účte FTX a predloženie dôkazu o nároku na konanie podľa kapitoly 11 FTX. Cieľom aktérov súvisiacich s podvodmi, ktorí stoja za touto schémou, je využiť dôveru používateľov, ktorí hľadajú legitímne spôsoby riešenia nárokov súvisiacich s platformou FTX, čím v konečnom dôsledku ohrozujú ich držbu kryptomien. Používatelia by mali byť mimoriadne opatrní a overovať si pravosť online portálov, aby ochránili svoje citlivé informácie a digitálne aktíva.

Podvod s nárokmi zákazníkov FTX môže viesť k vážnym následkom

Klamlivá stránka, navrhnutá tak, aby napodobňovala legitímny portál FTX Customer Claims Portal, poskytuje používateľom zavádzajúce pokyny s cieľom uskutočniť schému krádeže kryptomien. Text na podvodnej stránke navádza jednotlivcov, aby sa prihlásili pomocou svojich poverení FTX a viacfaktorového overenia (MFA), pričom nepravdivo tvrdí, že ide o prístup k informáciám o účte FTX a predloženie dôkazu o nároku súvisiacej s konaním podľa kapitoly 11 FTX.

K ilúzii legitímnosti prispieva aj to, že stránka trvá na tom, aby používatelia potvrdili svoj e-mail pri každom prihlásení pod zámienkou overenia účtu. Okrem toho sú používatelia vyzvaní, aby poskytli informácie Know Your Customer (KYC), skontrolovali zostatky na svojich účtoch k určitému dátumu a podali žiadosť zákazníka. Pokyny dômyselne odkazujú na „čas petície“ a naznačujú, že portály zostanú prístupné na úpravu alebo podávanie žiadostí aj po určenom dátume premlčania. Celý proces je však klamlivým trikom, ktorého cieľom je oklamať používateľov ich držby kryptomien.

Klamlivé praktiky sa zintenzívňujú, keď webová stránka vyzýva používateľov, aby pripojili svoju peňaženku, čo je krok, ktorý nevedomky povoľuje zákernú zmluvu spúšťajúcu mechanizmus odčerpávania kryptomien. Primárnym cieľom tohto odvodňovača je previesť finančné prostriedky z peňaženky obete do peňaženky kontrolovanej podvodníkmi, čím sa podvodná schéma dokončí.

Je dôležité poznamenať, že schémy zahŕňajúce odčerpávanie kryptomien sa často šíria prostredníctvom príspevkov na platformách sociálnych médií, pričom X (predtým Twitter) je bežným kanálom. Páchatelia často zneužívajú ukradnuté alebo kompromitované účty prepojené s organizáciami, spoločnosťami alebo celebritami, aby dodali nádych dôveryhodnosti svojim podvodným snahám, takže pre používateľov PC je mimoriadne dôležité, aby boli opatrní a overovali si pravosť online interakcií a žiadostí.

Nadšenci pre kryptomeny a NFT by mali byť mimoriadne opatrní pri schémach

Nadšenci kryptomien a NFT by mali byť mimoriadne opatrní vzhľadom na prevalenciu podvodov v týchto doménach. K zvýšenému riziku prispieva niekoľko faktorov, preto je dôležité, aby boli jednotlivci ostražití. Tu sú hlavné dôvody, prečo by nadšenci kryptomien a NFT mali byť mimoriadne opatrní pri taktike:

• Nezvratné transakcie : Transakcie s kryptomenami, vrátane tých, ktoré zahŕňajú NFT, sú často nezvratné. Po vykonaní prevodu je zrušenie transakcie náročné alebo nemožné. Podvodníci využívajú túto vlastnosť na vykonávanie podvodných transakcií, pričom obetiam ponechávajú len málo možností.
• Anonymita : Kryptomeny poskytujú určitú úroveň anonymity a pseudonymity, čo sťažuje vysledovanie identity zúčastnených strán. Podvodníci využívajú túto funkciu na to, aby fungovali pod aliasmi, čo orgánom sťažuje ich sledovanie a zadržanie.
• Nedostatočná regulácia : Trhy s kryptomenami a NFT sú v porovnaní s tradičnými finančnými trhmi trochu nové a menej regulované. Absencia komplexných regulácií vytvára príležitosti pre podvodníkov zapojiť sa do podvodných aktivít bez rovnakej úrovne dohľadu a právnych dôsledkov ako v tradičných finančných systémoch.
• Technologická zložitosť : Základná technológia kryptomien a NFT, ako je blockchain, môže byť pre bežného používateľa zložitá, aby ju plne pochopil. Podvodníci využívajú tento nedostatok pochopenia vytváraním sofistikovaných podvodov, ktoré sa nič netušiacim nadšencom javia ako legitímne.
• Phishing a sociálne inžinierstvo : Podvodníci využívajú techniky phishingu a metódy sociálneho inžinierstva na oklamanie jednotlivcov, aby odhalili svoje súkromné kľúče alebo citlivé informácie. Falošné webové stránky, podvodné e-maily a klamlivé taktiky.
• Odcudzenie identity a falošné projekty : Podvodníci často vytvárajú falošné projekty v oblasti kryptomien alebo sa vydávajú za známe projekty, aby oklamali nadšencov. To môže zahŕňať vytváranie falošných tokenov, podvodné počiatočné ponuky mincí (ICO) alebo projekty NFT, ktoré neplnia svoje sľuby.

Na zmiernenie rizík spojených s podvodmi, kryptomenami a NFT nadšenci by mali uprednostňovať vzdelávanie, byť informovaní o potenciálnych hrozbách, overovať legitímnosť projektov a transakcií, používať bezpečné peňaženky a burzy a byť mimoriadne opatrní pri interakciách s neznámymi stranami alebo účasti na špekuláciách. investície. Okrem toho nahlasovanie podozrivých aktivít príslušným orgánom môže prispieť k celkovej bezpečnosti kryptomeny a ekosystémov NFT.