کلاهبرداری HALO Portfolio Tracker

پس از بررسی مشخص شد که سایت HALO Portfolio Tracker به عنوان یک کلاهبرداری عمل می کند. اگرچه خود را به عنوان یک پلت فرم معتبر ارائه می دهد که بینش هایی در مورد تجارت کریپتو و ویژگی های اضافی ارائه می دهد، اما واقعیت کاملاً متفاوت است. هدف اصلی این صفحه تقلبی فریب دادن افراد به انجام اقداماتی است که منجر به از دست دادن ارز دیجیتال از کیف پول آنها می شود.

قربانیان کلاهبرداری HALO Portfolio Tracker ممکن است دارایی های رمزنگاری قابل توجهی را از دست بدهند

این صفحه وب تقلبی خود را به عنوان یک سرویس ردیابی پورتفولیو به نام «HALO» پنهان می‌کند و کاربران را ترغیب می‌کند تا کیف پول‌های ارزهای دیجیتال خود را برای بینش ادعایی درباره فعالیت‌های تجاری خود به هم متصل کنند. این امکان را به کاربران می‌دهد که دارایی‌های خود را تجسم کنند و فرصت‌های از دست رفته را شناسایی کنند، اما در واقعیت، این یک طرح فریبنده با هدف سرقت ارزهای دیجیتال است.

پس از بازدید از سایت، از کاربران خواسته می شود تا کیف پول خود را برای دسترسی به ویژگی های ادعا شده متصل کنند. با این حال، آنچه به نظر می رسد یک اقدام بی ضرر از اتصال کیف پول است، در واقع باعث اجرای یک قرارداد هوشمند مخرب می شود. این قرارداد یک مکانیسم تخلیه ارز دیجیتال را فعال می کند که توسط کلاهبرداران طراحی شده است تا وجوه را از کیف پول قربانی خارج کنند.

پس از فعال شدن، تخلیه کننده، انتقال دارایی های ارز دیجیتال را از کیف پول قربانی به حساب کلاهبردار آغاز می کند. به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، قربانیان دارایی‌های دیجیتال خود را برای همیشه از دست می‌دهند و قربانی این کلاهبرداری‌ها می‌شوند.

برای محافظت در برابر چنین طرح‌های جعلی، به کاربران اکیداً توصیه می‌شود قبل از درگیر شدن با هر پلتفرم ارز دیجیتال، تحقیقات کاملی انجام دهند. این شامل بررسی دقیق بررسی ها، ارزیابی شهرت پلتفرم و تأیید مشروعیت آن است. علاوه بر این، کاربران باید هنگام مواجهه با پلتفرم‌هایی که بازده غیرواقعی را وعده می‌دهند، احتیاط کنند، زیرا این پلتفرم‌ها اغلب به عنوان پرچم قرمز برای کلاهبرداری‌های احتمالی عمل می‌کنند.

بخش کریپتو به دلیل تاکتیک ها و عملیات های کلاهبرداری بدنام شده است

بخش کریپتو، با ماهیت غیرمتمرکز و مستعار خود، متأسفانه به بستری مناسب برای بهره برداری توسط کلاهبرداران تبدیل شده است. چندین ویژگی ذاتی ارزهای دیجیتال به این آسیب‌پذیری کمک می‌کنند:

• برگشت ناپذیری تراکنش ها : هنگامی که یک تراکنش ارز دیجیتال در بلاک چین تایید شد، غیرقابل برگشت است. کلاهبرداران از این ویژگی با فریب دادن افراد برای ارسال ارز رمزنگاری شده خود به آدرس های جعلی سوء استفاده می کنند و بازیابی وجوه را تقریبا غیرممکن می کند.
• ناشناس بودن : تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را می‌توان با نام مستعار انجام داد، به این معنی که هویت طرف‌های معامله‌کننده همیشه به راحتی قابل ردیابی نیست. کلاهبرداران از این ناشناس بودن برای اجرای طرح های کلاهبرداری بدون ترس از اینکه به راحتی شناسایی شوند یا پاسخگو باشند، استفاده می کنند.
• فقدان مقررات : بخش کریپتو با درجات مختلفی از مقررات در حوزه های قضایی مختلف عمل می کند. این فقدان مقررات یکنواخت، حفره هایی ایجاد می کند که کلاهبرداران برای انجام فعالیت های کلاهبرداری، مانند راه اندازی پیشنهادات اولیه سکه های جعلی (ICO)، طرح های پونزی، یا ایجاد مبادلات متقلبانه از آنها سوء استفاده می کنند.

• فناوری به سرعت در حال تحول : طبیعت سریع و پیوسته در حال تحول ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین اغلب از چارچوب های نظارتی و درک مصرف کنندگان پیشی می گیرد. کلاهبرداران با معرفی کلاهبرداری های پیچیده مانند حملات فیشینگ، بدافزارها و فرصت های سرمایه گذاری جعلی از این شکاف دانش سوء استفاده می کنند که تشخیص و کاهش آن برای کاربران دشوار است.

• دسترسی جهانی : ارزهای دیجیتال از مرزهای جغرافیایی فراتر می روند و به کلاهبرداران اجازه می دهند قربانیان را در سراسر جهان هدف قرار دهند. ماهیت جهانی بازار ارزهای دیجیتال، هماهنگی و مبارزه موثر با فعالیت‌های تقلبی را برای سازمان‌های مجری قانون سخت‌تر می‌کند.

• عدم حمایت از مصرف‌کننده : برخلاف سیستم‌های مالی سنتی، ارزهای دیجیتال معمولاً فاقد همان سطح مکانیزم‌های حمایت از مصرف‌کننده، مانند بیمه یا مراجعه از طریق تنظیم‌کننده‌های مالی هستند. این فقدان پادمان ها، کاربران را در معرض آسیب های مالی در صورت تاکتیک ها یا نقض های امنیتی قرار می دهد.

به طور کلی، در حالی که ارزهای دیجیتال مزایای متعددی مانند تمرکززدایی و حاکمیت مالی ارائه می‌دهند، همین ویژگی‌ها نیز این بخش را برای کلاهبردارانی که به دنبال سوء استفاده از افراد ناآگاه هستند جذاب می‌کند. از آنجایی که صنعت ارزهای دیجیتال هنوز در حال بلوغ است، تلاش برای تقویت مقررات، آموزش کاربران و توسعه اقدامات امنیتی در مبارزه با تاکتیک ها و محافظت از سرمایه گذاران بسیار مهم است.